استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران
گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با انتشار گزارشی، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و این اقدام را نشانه‌ای از تعهد ایران نسبت به استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم دانست.
به گزارش ایسنا، در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. این اقدام در راستای اجرای برنامه عملیاتی تعیین‌شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صورت گرفته که از سال ۲۰۱۶ به‌عنوان نقشه‌راه ایران برای اصلاح نظام مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح بوده است.
در بیانیه‌ای که در تارنمای رسمی گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا منتشر شده، آمده است: «تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران نشان‌دهنده گامی مهم در جهت تطبیق با الزامات بین‌المللی و تعهد این کشور نسبت به ارتقاء سطح شفافیت مالی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی است.»
سرگئی تتروکوف، دبیر اجرایی گروه اوراسیا، در این باره اظهار کرد: «ما از این تصمیم جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم و آن را گواهی بر عزم ایران برای تقویت زیرساخت‌های قانونی و مالی خود در راستای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی می‌دانیم.»
وی همچنین افزود: «تصویب این کنوانسیون نه‌تنها بخشی از برنامه اقدام FATF است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همکاری‌های ایران با نهادهای مالی بین‌المللی و کاهش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.»
به گفته مقام‌های اقتصادی ایران، این تصویب در پی تلاش‌های مستمر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط انجام شده است. وزارت اقتصاد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با این اقدام، یکی از مهم‌ترین مفاد برنامه اقدام FATF را اجرایی کرده و گامی اساسی در مسیر خروج از فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر برداشته است.
بر اساس برنامه اقدام FATF که از سال ۲۰۱۶ توسط این نهاد برای ایران طراحی شده، عضویت رسمی و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، از الزامات کلیدی محسوب می‌شود. این نهاد پیش‌تر در گزارش‌های دوره‌ای خود به‌طور مشخص به لزوم الحاق ایران به این معاهدات اشاره کرده بود.
تتروکوف در ادامه اظهارات خود یادآور شد: «در چهل و یکمین نشست عمومی گروه اوراسیا که در نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو حمایت خود را از اقدامات ایران در مسیر اصلاحات ساختاری و قانونی اعلام کردند. همچنین اعضا آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی به ایران در جهت تقویت توانمندی‌های نظارتی و اجرای بهتر قوانین ضدپول‌شویی اعلام داشتند.»
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد که گام بعدی ایران در راستای تکمیل الزامات برنامه اقدام FATF، می‌تواند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای سرکوب تأمین مالی تروریسم باشد. وی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران در ادامه مسیر، اقدامات مشابهی را در جهت افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های بین‌المللی انجام دهد.
در بیانیه منتشرشده توسط گروه اوراسیا آمده است که اقدامات اخیر ایران از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو، مورد توجه و استقبال جامعه بین‌المللی قرار گرفته و می‌تواند منجر به گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها شود. همچنین تأکید شده که حذف نام ایران از فهرست کشورهای دارای ریسک بالا در گروه FATF، منوط به تکمیل تمامی بندهای برنامه اقدام است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، دولت ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای اصلاح ساختارهای مبارزه با پول‌شویی و ارتقاء شفافیت مالی آغاز کرده است. این اقدامات شامل تصویب قوانین جدید، تقویت نظارت بانکی، توسعه سامانه‌های گزارش‌دهی مالی و افزایش همکاری با نهادهای منطقه‌ای بوده است.
کارشناسان حوزه اقتصادی بر این باورند که تصویب کنوانسیون پالرمو می‌تواند یکی از گام‌های کلیدی برای تسهیل روابط بانکی ایران با جهان و کاهش محدودیت‌های مالی بین‌المللی باشد. هرچند این روند مستلزم اقدامات بعدی و استمرار در اجرای الزامات بین‌المللی است.
در پایان این گزارش آمده است که ادامه روند تصویب و اجرای تعهدات بین‌المللی، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های شفافیت مالی ایران و ارتقاء جایگاه این کشور در نظام اقتصادی جهانی داشته باشد. گروه اوراسیا نیز بر لزوم پایبندی مستمر ایران به اصلاحات تأکید کرده و اعلام کرده است که از هرگونه تلاش ایران برای تحقق این اهداف حمایت خواهد کرد.
