بایننس در فرانسه تحت تحقیقات قضایی قرار گرفت
مقامات قضایی فرانسه تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز بایننس به ظن تخلفات مالی از جمله پول‌شویی و کلاهبرداری مالیاتی آغاز کرده‌اند. این تحقیقات توسط مرکز جرایم اقتصادی و مالی دفتر دادستانی عمومی پاریس (JUNALCO) انجام می‌شود و فعالیت‌های این صرافی در بازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، این تحقیقات به دنبال شکایات متعددی آغاز شده که طی آن کاربران مدعی شده‌اند که پس از سرمایه‌گذاری در این صرافی، سرمایه خود را از دست داده‌اند. این افراد ادعا می‌کنند که اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده‌ای به آن‌ها ارائه شده و بایننس بدون داشتن مجوزهای رسمی فعالیت کرده است.
اتهامات مطرح‌شده علیه بایننس
- پول‌شویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر
- فرار مالیاتی و کلاهبرداری مالیاتی
- فعالیت بدون دریافت تاییدیه‌های قانونی
- عدم رعایت مقررات ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
دفتر دادستانی پاریس اعلام کرده است که این اتهامات نه‌تنها شامل تخلفات صورت‌گرفته در فرانسه، بلکه موارد مشابهی را در سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز در بر می‌گیرد. این موضوع موجب شده تا نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا نیز بر این پرونده نظارت داشته باشند.
واکنش بایننس به تحقیقات فرانسه
سخنگوی بایننس در واکنش به این تحقیقات اظهار داشت که این صرافی تمامی اتهامات را به‌طور کامل رد می‌کند و با هرگونه ادعای مطرح‌شده علیه خود مبارزه خواهد کرد. وی افزود که بایننس به رعایت قوانین مالی و مقررات ضد پول‌شویی متعهد بوده و به همکاری با مقامات نظارتی ادامه خواهد داد.
با این حال، مقامات فرانسوی مدعی‌اند که بایننس به تعهدات خود در قبال مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی پایبند نبوده است. در همین راستا، مرکز جرایم اقتصادی و مالی پاریس اعلام کرده که تحقیقات به‌طور گسترده در حال پیگیری است و در ماه‌های آینده ممکن است ابعاد جدیدی از این پرونده مشخص شود.
تاریخچه مشکلات قانونی بایننس
بایننس پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳ هدف تحقیقات مقامات فرانسوی قرار گرفته بود. در آن زمان، دولت فرانسه این صرافی را به دلیل نقض قوانین مالی و پول‌شویی مورد بررسی قرار داده بود. علاوه بر این، بایننس در کشورهای دیگری همچون ایالات متحده و استرالیا نیز با چالش‌های حقوقی مواجه است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در سال ۲۰۲۳ شکایتی علیه بایننس مطرح کرد که در آن، این صرافی به نقض قوانین مالی آمریکا و گمراه‌سازی کاربران متهم شده بود. این پرونده همچنان در حال بررسی است و بایننس در آمریکا نیز تحت فشارهای قانونی شدیدی قرار دارد.
تأثیر تحقیقات بر بازار رمزارزها
با اعلام آغاز تحقیقات جدید علیه بایننس، بازار رمزارزها تحت تأثیر قرار گرفت و برخی از رمزارزهای بزرگ کاهش قیمت را تجربه کردند. طبق آخرین داده‌های منتشرشده، مجموع ارزش بازار جهانی رمزارزها به ۳.۴۹ تریلیون دلار رسیده که نسبت به روز گذشته ۱.۱۳ درصد کاهش داشته است.
به‌روزرسانی قیمت رمزارزهای مهم
- بیت‌کوین: ۱۰۲,۴۷۴.۸۳ دلار (۰.۵۸ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته)
- اتریوم: ۳,۱۴۶.۲۲ دلار (۱.۹۵ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته)
- ریپل: ۳.۱۰ دلار (۰.۳۵ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته)
- سولانا: ۲۳۳.۶۷ دلار (۲.۹۳ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته)
- بایننس کوین (BNB): ۶۷۴.۰۴ دلار (۰.۹۵ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته)
آینده تحقیقات و پیامدهای احتمالی
تحقیقات مقامات فرانسوی علیه بایننس هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و ممکن است ما‌ه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد. اگر اتهامات علیه این صرافی ثابت شود، بایننس ممکن است جریمه‌های سنگینی پرداخت کند یا در برخی از کشورها با محدودیت‌های فعالیت مواجه شود.
مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که در صورت کشف تخلفات مالی اثبات‌شده، بایننس ممکن است مجبور به بازپرداخت خسارات کاربران و تغییرات گسترده در سیاست‌های مالی خود شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که برخی از کشورها فعالیت بایننس را محدود کرده و یا مجوزهای این صرافی را لغو کنند.
