جریمه سنگین برای اپراتور صرافی کریپتو Kraken در استرالیا
دادگاه فدرال استرالیا، شرکت Bit Trade، اپراتور محلی صرافی کریپتو Kraken را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۸ میلیون دلار استرالیا (۵.۱ میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد. این جریمه به دلیل ارائه غیرقانونی یک تسهیلات اعتباری به بیش از ۱۱۰۰ مشتری اعمال شده است.
به گزارش کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، این شرکت با نقض قوانین مربوط به محصولات معاملاتی حاشیه‌ای (Margin Trading) در استرالیا، نتوانسته بود شرایط مشتریان مناسب را برای این محصول تعیین کند. این قصور منجر به زیان بیش از ۵ میلیون دلار برای کاربران شده است.
ASIC در بیانیه‌ای اعلام کرد: «Bit Trade بیش از ۱۱۰۰ استرالیایی را به استفاده از محصول تسهیلات حاشیه‌ای دعوت کرده و از آنها بهره و کارمزد بیش از ۷ میلیون دلار دریافت کرده است، بدون اینکه بررسی کند آیا این محصول برای این افراد مناسب بوده است یا خیر.»
محصول مورد بحث Bit Trade
این محصول به کاربران اجازه می‌داد که تسهیلات حاشیه‌ای (Margin Extensions) را به‌صورت وام یا اعتبار، با استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین یا ارزهای ملی نظیر دلار آمریکا دریافت و بازپرداخت کنند.
شرکت Kraken در بیانیه‌ای ایمیلی، از این حکم ابراز ناامیدی کرده و اعلام کرد: «ما باور داریم که این تصمیم‌ها مانعی برای رشد اقتصادی در استرالیا ایجاد می‌کند. با این حال، آماده‌ایم تا به‌صورت سازنده با سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی همکاری کنیم تا این قوانین به درستی توسعه یابند.»
اولین جریمه در چارچوب مقررات جدید
در ماه آگوست، دادگاه فدرال اعلام کرد که این محصول به دلیل ارائه تسهیلات حاشیه‌ای در ارزهای ملی، یک محصول اعتباری محسوب می‌شود. این امر نیازمند ارائه یک سند عمومی با عنوان «تعیین بازار هدف» (Target Market Determination) بوده است که مشخص کند کدام گروه از مصرف‌کنندگان برای این محصول مناسب هستند.
این جریمه نخستین مورد اعمال قانون علیه نهادی است که نتوانسته چنین سندی را ارائه دهد و به‌درستی بازار هدف خود را مشخص کند.